Em uma ação conjunta com autoridades internacionais, a Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (27) a Operação EUROGOLPES, desarticulando uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias na Europa e lavagem de dinheiro no Brasil. O foco da operação foi o Ceará, onde a PF cumpriu mandados de busca e apreensão e bloqueou bens dos suspeitos.
Esquema sofisticado visava ocultar origem de dinheiro ilícito
A investigação, que teve início a partir de informações da EUROPOL (Agência da União Europeia para a Cooperação Policial), revelou um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro. Membros da organização criminosa, atuando principalmente em Portugal e Espanha, realizavam fraudes bancárias de grande escala e transferiam os recursos ilícitos para o Brasil. No país, o dinheiro era aplicado em bens de alto valor, como imóveis e veículos de luxo, na tentativa de ocultar a origem criminosa dos recursos.
Dinheiro movimentado através de cartões-presente e Bitcoin
As investigações apontaram que parte do dinheiro proveniente das fraudes era movimentado através da ativação de cartões-presente que podiam ser convertidos em Bitcoin. Essa prática, segundo a Polícia Nacional da Espanha, causou um prejuízo estimado de 1.190.000 euros naquele país.
Conexão com organização portuguesa identificada
Análises realizadas indicaram que o grupo investigado no Brasil está conectado a outro grupo criminoso que já foi alvo de operação da Polícia Portuguesa. Juntas, as duas organizações causaram um prejuízo total de 8 milhões de euros a clientes em Portugal e Espanha.
Operação internacional desarticula rede criminosa
A Operação EUROGOLPES contou com a colaboração de diversas instituições nacionais e internacionais, incluindo a Polícia Federal do Brasil, a Polícia Nacional da Espanha, a Polícia Judiciária de Portugal e a EUROPOL. A ação conjunta resultou na desarticulação da rede criminosa, na apreensão de bens e na identificação de suspeitos que poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa transnacional, com penas que podem chegar a mais de 20 anos de prisão.
Ação reforça compromisso no combate à criminalidade transnacional
A Operação EUROGOLPES demonstra o compromisso da Polícia Federal no combate à criminalidade transnacional, em especial na repressão à lavagem de dinheiro e à fraude bancária. A ação reforça a importância da cooperação internacional para combater crimes que ultrapassam as fronteiras entre os países.
